Vážení,
tímto si Vám dovolujeme předložit shrnutí průběhu a obsahu schůze vlastníků dluhopisů emitenta Reality Investing Bond, a.s., která se konala dne 23. července 2025 od 11:00 hodin v reprezentativních prostorách Křišťálového sálu v Brně.
Schůze vlastníků proběhla v souladu s programem, jenž byl řádně oznámen v rámci pozvánky, a zúčastnili se jí oprávnění zástupci držitelů dluhopisů, právní zástupci a zástupci Agenta pro zajištění. Níže uvádíme jednotlivé body jednání s jejich shrnutím.
I. Účast likvidátora společnosti
Likvidátor společnosti Reality Investing Bond, a.s., pan JUDr. Patrik Graňák, se ze schůze vlastníků dluhopisů omluvil z důvodu své zahraniční pracovní cesty. Přesto bylo možné projednat veškeré záležitosti týkající se stavu insolvenčního řízení a likvidace společnosti, neboť všechny relevantní dokumenty byly včas zveřejněny v insolvenčním rejstříku a shrnuty přítomnými na předmětné schůzi vlastníků dluhopisů.
II. Zpráva o hospodářské situaci emitenta a stav insolvenčního řízení
V rámci prvního bodu programu byla projednána aktuální hospodářská situace emitenta Reality Investing Bond, a.s., zejména v kontextu zahájeného insolvenčního řízení. Klíčové body jsou následující:
- Dne 7. března 2025 byl likvidátorem společnosti podán návrh na zjištění úpadku společnosti Reality Investing Bond, a.s.
- V insolvenčním rejstříku byly ze strany likvidátora zveřejněny seznamy majetku a závazků, z nichž vyplývá celková zadluženost společnosti, stejně jako stav likvidních i nelikvidních aktiv.
- Soud následně vedl řízení vedené u Městského soudu v Praze, v jehož rámci byl dne 22. července 2025 zjištěn úpadek společnosti a byl prohlášen konkurs.
- V současné době běží dvouměsíční lhůta pro přihlašování pohledávek, která končí dne 22. září 2025.
V této souvislosti bylo připomenuto, že se jedná o zajištěnou emisi dluhopisů a podle emisních podmínek je Agent pro zajištění oprávněn přihlásit veškeré pohledávky držitelů dluhopisů hromadně. V této věci tedy není zapotřebí, aby jednotliví držitelé dluhopisů podávali přihlášky samostatně. Přihláška bude podána Agentem pro zajištění v zákonné lhůtě.
III. Realizace zajištění a postup při vymáhání
Další část schůze se věnovala přehledu činností Agenta pro zajištění v oblasti realizace zajištění a vymáhání pohledávek v rámci majetkové struktury emitenta i propojených subjektů. Bylo uvedeno, že Agent pro zajištění:
- Realizuje zajištění k nemovitosti v obci Oblekovice (insolvenční řízení společnosti Lezapari, s.r.o.), která byla dána jako zástava k emisi dluhopisů.
- Insolvenční správce připravuje prodej nemovitosti v Ostrově nad Ohří, která spadá do insolvenčního řízení společnosti Elegant House, s.r.o. Tento krok je veden s cílem maximalizace výnosu z realizovaného zajištění. K předmětné nemovitosti byl zpracován znalecký posudek, kdy hodnota je odhadována na částku ve výši 7.500.000 Kč.
- Průběžně komunikuje s likvidátory dalších zapojených společností a přihlašuje případné pohledávky do jejich likvidací či insolvenčních řízení.
- Pokračuje ve vymáhání pohledávek prostřednictvím společnosti Elvenport Custody 1 s.r.o., přičemž tento způsob byl vyhodnocen jako daňově efektivní – výnos z realizace se zdaňuje sazbou pouze 2 %, což přispívá ke zvýšení návratnosti finančních prostředků pro vlastníky dluhopisů.
Přehled jednotlivých řízení a postupů vymáhání je veřejně dostupný na webových stránkách Agenta pro zajištění, kde bude průběžně aktualizován.
IV. Stav advokátní úschovy
V dalším bodě schůze byly účastníci informováni o stavu finančních prostředků vedených v rámci advokátní úschovy, do níž byly v průběhu řízení převedeny určité částky určené k ochraně zájmů držitelů dluhopisů.
- Do advokátní úschovy bylo celkově přijata částka ve výši 40.496.226,06 Kč.
- K datu schůze vlastníků dluhopisů činil aktuální zůstatek výši 10.402.207,26 Kč.
- Tyto finanční prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu s úrokovou sazbou 2 % ročně.
- Z úschovy byly čerpány výhradně prostředky na nezbytné výdaje spojené s právní ochranou Agenta pro zajištění v řízeních, která bezprostředně souvisejí s výkonem jeho povinností ve prospěch držitelů dluhopisů.
- Stav advokátní úschovy by měl být zveřejňován pravidelně na webových stránkách Agenta pro zajištění.
V. Přijatá usnesení a závěr
Na závěr schůze bylo hlasováno o všech bodech programu, přičemž bylo konstatováno, že:
- Všechna předložená usnesení byla schválena většinou přítomných hlasů.
- Nebyl vznesen žádný návrh, který by byl odmítnut nebo stažen z projednání.
Držitelé dluhopisů tak svým hlasováním potvrdili další mandát Agentovi pro zajištění k aktivnímu výkonu jeho práv, včetně pokračování v likvidaci, podávání hromadných přihlášek pohledávek, a realizaci zajištění.
VI. Doporučení a další informace
Dovolujeme si Vám doporučit, abyste i nadále průběžně sledovali webové stránky Agenta pro zajištění, kde budou postupně zveřejňovány klíčové informace, zejména:
- zpráva likvidátora o hospodářské situaci a o dosavadních výsledcích jeho činnosti,
- aktuální informace o průběhu insolvenčního řízení a o stavu podaných přihlášek pohledávek,
- pravidelné aktualizace týkající se vymáhání zajištění a zpeněžování majetku.
Zároveň Vás ujišťujeme, že i my budeme tyto informace pečlivě sledovat a vyhodnocovat. O všech podstatných skutečnostech Vás budeme informovat rovněž přímo prostřednictvím našich sdělení, tak abyste měli vždy k dispozici aktuální přehled o vývoji celé situace.
V případě dotazů k výše uvedenému se na nás neváhejte obrátit.
S pozdravem
Advokátní kancelář Petráš Rezek
